La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de “El Caballito”, una organización presuntamente dedicada a la falsificación de facturas y a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un mensaje, el doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, dio a conocer que mediante este mecanismo generaban facturas por operaciones inexistentes, para reducir la carga fiscal de sus clientes.
De acuerdo con las investigaciones, “El Caballito” operaba mediante personas físicas que, desde sus propios despachos, diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
La red ofrecía a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de empresas fachada.
Con esta estrategia ingresaban flujos de capital respaldados por conceptos ficticios, lo que permitía a los beneficiarios reducir artificialmente su carga tributaria, ocultar el origen de los recursos y evadir el pago de impuestos, causando un daño significativo a la hacienda pública.
Las autoridades documentaron que el grupo utilizaba 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas, mediante un esquema estructurado de alcance interestatal con domicilios principalmente ubicados en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Para desarticular la organización, se desplegó un operativo logístico por bloques que requirió la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia.
De manera simultánea, se ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Los cateos contaron con la participación de agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video.
El despliegue derivó en la aprehensión de ocho presuntos integrantes del grupo, entre ellos Michael “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes de “El Caballito”. También fueron detenidos Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
Como parte de las acciones judiciales, las autoridades aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
Asimismo, decomisaron diversas cantidades de dinero en pesos mexicanos y moneda extranjera, entre ellas 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
En las acciones participaron la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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