UIF bloquea 7,861 cuentas del crimen y recupera recursos del caso García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, durante la actual administración federal, ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias, ...
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Etiqueta: UIF
México recupera más de 5 mdd ligados al caso García Luna
El Gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares, equivalentes a cerca de 84.8 millones de pesos, como ...
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La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ...
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Aclaran polémica: UIF no congeló cuentas de Rubén Rocha Moya ni de sus hijos en Sinaloa
La presunta congelación de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, generó nuevas versiones este 15 ...
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Hacienda bloquea en México a una red vinculada a distribución de drogas sintéticas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incorporó a 23 elementos a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ...
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Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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UIF bloquea cuentas de empresas y círculo cercano del ‘Limones’, integrante de Los Cabrera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo el bloqueo de cuentas bancarias de personas del círculo cercano de Edgar “N”, alias Limones, detenido en la previa y señalado ...
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Sheinbaum designa a Omar Reyes como el nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares, cercano al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum como ...
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